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第三方支付再现巨额罚单:国通星驿被央行罚没近7000万元
发表日期:2021/1/13 9:56:16 澎湃新闻 陈月石
    

中国人民银行对第三方支付机构再开出一张近七千万的巨额罚单。

央行福州中心支行1月12日公布的行政处罚信息公示表显示,福建国通星驿网络科技有限公司(下称“国通星驿”)因12项违法违规行为,被给予警告,没收违法所得261.021356万元,处6710.021356万元罚款。上述行政处罚决定作出的日期为2020年12月31日。

福建国通星驿网络科技有限公司是由新大陆数字技术股份有限公司(000997.SZ)全资控股的一家专门提供银行卡收单综合支付服务的第三方支付机构。2012年6月从央行获得了支付业务许可证,可以在全国进行银行卡收单业务。

国通星驿被罚的理由包括了以下12项:未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料;未按规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易;条码支付业务风控制度不健全;未按规定办理董事、监事和高级管理人员变更;未按规定存放客户备付金;未按规定真实、完整地发送交易信息,且未落实交易信息的完整性、真实性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;为不符合条件的客户提供T+0资金结算服务;未按规定开展收单交易风险监测;存储银行卡敏感信息;未备案先展业。

同时,国通星驿的五名时任高管也收到了央行的罚单。

时任国通星驿副总经理施绪扬、时任风险合规部经理何康、时任清算部经理林芳、时任研发中心总经理毛宪彬、时任市场经营中心总经理谢一鸣分别收到了5万-14万的罚单。(澎湃新闻 陈月石)

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